坚决斩断虚拟货币洗钱产业链
近日,湖北省荆门市沙洋县公安局通报,荆门警方根据一款线上棋牌游戏线
(资料图)
近日,湖北省荆门市沙洋县公安局通报,荆门警方根据一款线上棋牌游戏线索,成功侦破一起虚拟货币洗钱案件,涉案金额达4000亿元,涉案人员逾5万人。
案件背后隐藏着一条庞大的虚拟货币洗钱产业链——上游,不法分子利用部分人的投机心理,以“一夜暴富”为诱饵,招募众多人员注册匿名地址,为其洗钱提供便利;中游,通过引诱等办法将目标引入圈套,进行线上棋牌游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀;下游,将涉赌资金乔装打扮变为虚拟货币,再洗白成法定货币资金,最后转赃取现。
看似普普通通的棋牌游戏,实则是穿上虚拟货币“隐形衣”的新型洗钱手法,更具欺骗性和隐蔽性。
近年来,随着国家有关部门不断加大对洗钱犯罪的打击力度,传统洗钱渠道遭遇围追堵截。而虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征,洗钱手法更加隐蔽、难以追踪,为洗钱犯罪打开了新通道,成为滋生一系列新型犯罪的土壤。
尤其是许多不法分子藏匿在境外,由于不同国家对虚拟货币的监管力度、法律规则存在差异,造成我国监管部门取证难、遣返难、打击难,在严重危害社会稳定的同时,也破坏了金融秩序,影响金融市场安全和发展,危害不容忽视。
资金在不同交易平台之间进行多次转化、虚拟货币与法定货币之间频繁兑换等,更加剧了证据收集、调取的难度。因此,斩断虚拟货币洗钱产业链,需要抓住新型洗钱的新特点,多管齐下,形成合力。
监管部门要进一步完善监管机制,强化科技赋能,通过线上监测和线下排查相结合,实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份,遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识,提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等,利用大数据分析、云计算等技术监测手段,及时堵住漏洞。
再高明的洗钱犯罪技术,也是在利用人性的弱点。让虚拟货币洗钱犯罪活动“无钱可洗”,一个重要前提就是公众也要提高鉴别能力和安全防范意识:一方面要妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等相关信息,不要轻易出借、出售给他人;另一方面要提高金融知识水平,增强风险意识,切不能幻想天上掉馅饼,避免成为帮人洗钱的工具。
来源:经济日报 作者:李华林
关键词:
近日,湖北省荆门市沙洋县公安局通报,荆门警方根据一款线上棋牌游戏线
如何做好“走出去”“请进来”“促对接”等工作,想方设法促进师范专业
财联社8月16日讯(编辑赵昊)当地时间周二(8月15日),人工智能研究公
华强科技15日晚间公告称,收到上交所下发的《关于对湖北华强科技股份有
胡桃大战史莱姆原版黄台,胡桃这个很多人还不知道,现在让我们一起来看
8月15日是首个“全国生态日”,为激发全社会共同呵护生态环境的内生动
8月14日,以“仰望星空成就梦想”为主题的2023年全国青少年航天创
近日,郑州市“畅通办”协调郑州市规划局、城建局、设计院、公安交管局
8月9日,分众传媒发布2023年半年度报告。报告显示,今年上半年分众实现
暑期研学来延庆!在北京世园公园体验写生、桨板、花灯、马术——
封面新闻记者于婷实习生苏鹏在城市遥望雪山,在环城生态区漫步骑行,在
金额不大,不会坐牢,不过会影响身份信用,导致买房不能使用公积金,严
近日,安克推出了新款548移动电源,该款产品已在电商平台上架,售价为9
1、请问微信安装目录在哪里?我没找到你说的那个文件。本文到此讲解完
御姐析金815黄金原油镑日行情分析及策略全球资产定价之锚连涨四日美元
区块链应用操作员,是指运用区块链技术及工具,从事政务、金融、医疗、
备受关注的2023年国家杰出青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目评审
以为能操控情爱的人,往往是引火上身,伤人伤己。想不到,狗血剧还有后
乌鲁木齐晚报讯(全媒体记者王丽丽报道)今年以来,新疆银行业金融机构
今天小鱼来为大家解答以上问题,opaicn天然气热水器说明书,opaicn燃气
内地极目新闻报道,13日,山东泰安泰山景区内,一女子带着孩子,竟旁若
1905电影网讯据灯塔专业版实时数据,截至8月14日13时42分,电影《孤注
8月13日,随着最后一个合龙口20 11立方米混凝土浇筑完成,由中铁21局集
毛利率跌至十年来最低水平之后,“防水一哥”东方雨虹正在迎来业绩回升
青岛优化调整住房公积金租赁提取政策:每人每月提取金额上限提高至1400元
Copyright 2015-2022 大众酒业网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com