证券代码：002374        证券简称：中锐股份            公告编号：2023-029

             山东中锐产业发展股份有限公司

(资料图)

关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持

                     公司股份的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日

召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于提

请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下：

   公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东苏州睿畅投

资 管 理 有 限 公 司（ 简 称 为 “苏 州 睿 畅 ” ） 。 截 至 目 前 ， 公 司 股 份 总 数 为

实际发行数量为 265,175,718 股，募集资金规模为 83,000.00 万元，本次发行完

成之后，苏州睿畅持有公司股份比例将为 33.85%。根据《上市公司收购管理办

法》的相关规定，苏州睿畅认购本次发行的股票将触发要约收购义务。

   《上市公司收购管理办法》第六十三条规定投资者可以免于发出要约的情

形：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的

新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承

诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要

约”。

   鉴于苏州睿畅已承诺，若本次发行完成后，其持有的公司股份数量超过公司

总股本的 30%，其认购本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起 36 个

月内不进行转让。因此，待公司股东大会非关联股东审议同意后，苏州睿畅投资

管理有限公司在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管

理办法》第六十三条相关条款规定的可免于发出要约的情形。若中国证监会、深

圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证

监会、深圳证券交易的最新政策安排或变化执行。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                     山东中锐产业发展股份有限公司董事会

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